Офшор для «чайников»
или то, о чем все слышали, но боялись спросить.
Семинар предназначен для юристов, бухгалтеров, предпринимателей, которые слышали об офшорах, но не знают, как с ними работать.

6 ноября 2015г.

Отель «BRISTOL», г. Одесса, ул. Пушкинская,15

(14:00-18:00)

14:00-Открытие

14:00-15:30  Валентин Магарил, адвокат, Израиль. Специалист в области низконалоговых юрисдикций с опытом работы более 12 лет.

1. Виды и классификация нерезидентных компаний:
Определение понятий офшор и оншор, их различие и особенности;
Комплект документов офшорной/оншорной компании;
Управление нерезидентной компанией;
Смена директора, акционера, секретаря, регистрационного агента офшорной компании;
Порядок закрытия компании;
Обзор рисков при работе с нерезидентной компанией (риски использования номинального сервиса, номинальных бенефициаров, риски административного характера, риски в изменении офшорного законодательства);
Решающие аспекты выбора оптимальной структуры и юрисдикции регистрации компании.

2. Обзор основных юрисдикций:
Офшорные юрисдикции (Маршаловы острова, БВО, Белиз, Панама, Доминика);
Организационно-правовые формы компаний, краткий анализ налоговой системы, порядок подачи отчетности по оншорным компаниям:
Великобритания/Шотландия/Северная Ирландия
Кипр
Гонконг
Эстония, Латвия
Нидерланды, Лихтенштейн, Швейцария, Австрия
ОАЭ

3. Практические аспекты использования офшорных компаний и выбор юрисдикции.
Конфиденциальное владение или компания-«кошелек»;
Нерезидентные компании для торговой деятельности;
Структурирование и защита активов при создании холдинга;
Обеспечение наследования активов. Трасты и Фонды;
Безопасное владение бизнесом посредством нерезидентных компаний;
Инвестирование за пределами Украины: покупка недвижимости, инвестирование в ценные бумаги, сберегательный счет.


 15:30-16:00-кофе пауза


16:00-16:30 Трипульский Григорий, к.ю.н. управляющий партнер ЮКК «Де-Юре», автор многочисленных статей по теме офшоров, включая журналы «Форбс», «Бизнес».

4. Особенности украинского законодательства:
Процедура получения индивидуальной лицензии Нацбанка на инвестирование за рубеж;
Статьи налогового кодекса, на которые следует обратить внимание при работе с нерезидентными компаниями;
Список офшорных зон КМУ;
Трансфертное ценообразование и контролируемые операции;
Использования международных соглашений об избежании двойного налогообложения в интересах бизнеса.
Закон Украины «Про иностранные инвестиции».
Украинское законодательство по финансовому мониторингу.

16:30-18:00   Анастасия Кондя –сейлз-менеджер -SIB Cloud Solutions Ltd.

5. Обзор международного законодательства в оффшорной сфере:
Международное холдинговое законодательство, директива EC о материнских и дочерних компаниях;
Соглашения о взаимной защите инвестиций;
Борьба с офшорными зонами и «отмыванием денег» со стороны международных организаций;
Берлинское соглашение об обмене информацией;
40 рекомендаций ФАТФ;
«Чёрный список» ФАТФ;
«Черный список» ОЭСР.

6. Банки. Банковские счета. Кредитные карточки:
Требования Due Diligence при открытии счета;
Порядок и процедура открытия счетов в Латвии;
Порядок работы с банком и управления банковским счетом;
Банковская тайна, практика предоставления информации о управляющем счетом, обмен информацией по требованию контролирующих органов;
Банковская тайна: существует или нет?
Бенефициар и подписант банковского счета: полномочия и ответственность.

7.Защита информации и удаленная работа с документами:
Основные риски потери информации;
Удаленное хранение документов;
Удаленная работа с документами и базами данных;
Защищенные переговоры.

Докладчики:
Валентин Магарил, адвокат, Израиль. Специалист в области низконалоговых юрисдикций с опытом работы более 12 лет.
Трипульский Григорий, к.ю.н. управляющий партнер ЮКК «Де-Юре», автор многочисленных статей по теме офшоров, включая журналы «Форбс», «Бизнес».
Анастасия Кондя – сейлз-менеджер — SIB Cloud Solutions Ltd. «Презентация Инфобанка».

Место проведения: Отель «BRISTOL», ул. Пушкинская,15
Стоимость участия- 800 грн.
При оплате до 02.11.2015-600 грн;
В случае участия 2-х и более участников-скидка 300 грн.


Предварительная запись по тел. либо e-mail:
048-777-27-67, 095-279-55-35 dejure.office@gmail.com